巴拿马论文:综合社会搜索 2017-08-11 14:08:16

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星期二在兴业进行了一次搜索,巴拿马的丑闻报纸被钉在了通过巴拿马律师事务所Mossack Fonseca开设了近1,000家离岸公司的银行之一

消息人士称,该组织在拉德芳斯的总部受到了对财政和税收违法行为(OCLCIFF)中央斗争的调查的攻击,证实了Du Dimanche杂志的报道

“包括计算机在内的文件已被封锁,”她补充道

对全球逃税案的攻击,是在今天4月4日“洗钱逃税”对金融业木地板进行初步调查后开始的

根据世界新闻报道,该行业的背后是汇丰银行,瑞银集团的第四大银行,瑞士信贷最多使用Mossack Fonseca:她将通过该公司的律师巴拿马创建979家离岸公司,为集团的客户创造了巨大的财富

2012年,在参议院调查资本外逃之前,其首席执行官弗雷德里克·德亚(Frederic Deya)证实该银行已将其业务关闭在避税天堂的灰名单上,并被认为是不合作的

国家,如巴拿马

周三,共产党参议员埃琳·阿桑奇要求参议院议长召集弗雷德里克·德亚“明确对虚假证明负责”

根据参议院的要求,参议院办公室于4月28日决定审查Oudea案

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