联邦官员袭击洛杉矶亚洲城ca88手机版官网区并以“catel money”查获9000万美元 2017-10-17 02:05:14

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周三,联邦当局在洛杉矶亚洲城ca88手机版官网区发生一起袭击事件,逮捕了9人,并查获了大约9000万美元,这标志着墨西哥卡特尔越来越依赖国际贸易从美国药品销售中洗钱

大约1000名执法人员遍布整个市区,搜查了数十件涉嫌通过贩毒集团运送大量现金出口到墨西哥的服装

洛杉矶美国检察官办公室发言人Thom Mrozek表示,此次袭击发生在迄今为止最大规模的以贸易为基础的毒品洗钱调查的三起联邦起诉之后

他说,在缉获的大约9000万美元中,约有70亿美元是现金

由于墨西哥当局在2010年收紧了金融监管规定,美国官员表示,贩毒集团已经寻求新方法来清理美国可卡因,甲基苯丙胺和其他毒品的销售,并且越来越多地转向国际贸易

洛杉矶检察官办公室刑事部门负责人Robert E Dugdale表示,洛杉矶是毒品的交付点,也是药品销售后毒贩的合并收入中心

官员们认为,由于与墨西哥的贸易量巨大,洗钱在该市3000个商业亚洲城ca88手机版官网区普遍存在,他说

“他们生产的廉价商品可以在墨西哥销售,”Dugdale说

“特别是亚洲城ca88手机版官网区似乎是蓬勃发展的地方

”官员说,在突袭行动中,经纪人搜查了大约50家公司,并查获了大量存放在纸箱和行李袋中的现金

洛杉矶时装区执行董事肯特史密斯表示,根据2009年的一项研究,该地区的大多数公司都是合法的,该地区的年度经济活动产生的收入超过100亿美元

他还说,大多数公司在美国销售服装

“我们所有人都对此感到非常惊讶,”他说

周三宣布的三项起诉书包括有关洗钱和其他金融违法行为的指控,例如将大笔资金分成较小的存款以逃避当局

联邦检察官说,在被捕的9人中,当局正在搜查计划中被指控的4人,其中3人在墨西哥

“我们正在加紧努力追捕他们的钱,这是这些犯罪组织的生命线,”杜格代尔说

美国联邦调查局洛杉矶办事处助理主任比尔刘易斯表示,在一起案件中,锡那罗亚卡特尔向亚洲城ca88手机版官网区的企业提供了14万美元的赎金,用于在墨西哥扣留人质和酷刑

官员表示,亚洲城ca88手机版官网区批发商QT Fashion Inc被指控通过其他17家地区公司将现金转移到负责洗钱的墨西哥公司

QT亚洲城ca88手机版官网老板Andrew Jong Hack Park和业务经理Sang Jun Park留给律师的消息没有立即归还

他的律师John Targowski说,另一名男性当局表示,这与该公司有关,何塞·伊莎贝尔·戈麦斯·阿雷罗拉没有参加,也不会认罪

在另一起案件中,Pacific Eurotex Corp的首席执行官和财务官,其中一名亲属和一名雇员被指控获得370,000美元现金,并将资金分成较小的存款以避免被当局发现

克劳德阿诺德说,负责移民和海关执法局国土安全调查的代理人

阿诺德表示,即使在他们中的两人参加了与ICE和IRS官员的外展会议以审查财务报告要求之后,被告也接受了这笔钱

他说,在注意到亚洲城ca88手机版官网区的公司正在处理大量现金后,代理商开始调查

留给Pacific Eurotex的律师Ariel Neuman的消息没有立即归还