在FBI袭击之后,洛杉矶时尚区受到了新的反卡特尔规则的打击 2017-10-05 05:18:08

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联邦当局周四向洛杉矶时尚区的2,000家公司提出了新的财务报告要求,旨在通过突击行动攫取大量现金,以遏制疑似墨西哥毒品洗钱活动

美国财政部的金融犯罪执法网络发布命令,要求公司报告任何涉及3,000多美元的交易

网站管理员Jennifer Shasky Calvery表示,地理定位订单 - 一种跟踪和阻止洗钱的工具 - 是迄今为止最大的发布之一

她说:“我们希望这会削弱一些最着名的贩毒组织洗钱和用钱继续非法活动的能力

” “我们的目标是让他们无法转移资金

” Shasky说,当局正在制作2,000个公司提供订单通知,该通知将持续六个月

上周,联邦当局袭击了洛杉矶时尚区的数十家公司,并通过国际贸易指控逮捕了9人涉嫌洗钱的案件

移民和海关执法发言人弗吉尼亚·凯斯说,在袭击期间,联邦特工扣除了超过9000万美元现金和3000多万美元的银行账户,以及房地产和大量文件

根据联邦当局的说法,时尚区的公司已经获得了现金药品,以换取在墨西哥销售的服装,这使得卡特尔能够以比索的形式收回其利润,而无需任何货币转运或进入银行

公司经常被要求向联邦当局报告超过10,000美元的现金交易,但在突袭后,时尚区要求更严格的规则

负责ICE洛杉矶国土安全调查的副代理人杰雷·迈尔斯表示,如果交易没有向当局报告,它可以减少公司可以获得的现金数量,这将使得更难以涵盖公司之间的可疑交易

银行和调查员

“这也有助于我们向人们发送信息并说,不要介入

这就是发生的事情,”迈尔斯说

今年早些时候,在加利福尼亚州的两个墨西哥边境口岸发放了地理定位令,用于现金交付和装甲车辆

在某些情况下,执法调查不会公开订单

Shasky说订单是一种经常使用的工具,但她希望这会改变

“我们感兴趣,我们的执法合作伙伴有兴趣使用越来越多,”她说